本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金沙app官网下载（中国）股份有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年9月27日上午8时40分在西宁市城北区海西西路49号集团公司19楼1910会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事8名，实到董事7名，专职外部董事郭海荣请假，授权委托外部董事姜有生出席并在授权范围内行使表决权，会议有效表决票数8票。集团公司监事会成员、副总经理、纪委副书记、董事会办公室、法律事务部和律师列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《金沙app官网下载（中国）股份有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈金沙app官网下载（中国）股份有限公司章程〉修正案的议案》

为健全完善公司法人治理结构，进一步规范集团公司的组织和行为，同意对2022年4月29日集团公司第一届董事会第九次会议审议通过并报省国资委的《金沙app官网下载（中国）股份有限公司章程》进行修正，并提交省国资委审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于〈金沙app官网下载（中国）股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》

为规范集团公司董事会秘书履职，同意《金沙app官网下载（中国）股份有限公司董事会秘书工作规则》，自会议通过之日起实施。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于金沙app官网下载（中国）股份有限公司董事会秘书岗位设置的议案》

按照国企改革相关要求，为进一步推进集团公司董事会高效运行，同意设置金沙app官网下载（中国）股份有限公司董事会秘书岗位。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任金沙app官网下载（中国）股份有限公司第一届董事会秘书的议案》

同意聘任钟闻华同志为金沙app官网下载（中国）股份有限公司第一届董事会秘书，任期自会议决定聘任之日起至集团公司第一届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于〈金沙app官网下载（中国）股份有限公司所属相关公司深化改革工作方案〉的议案》

为优化资源配置，提升竞争优势，提高重要子企业和核心二级公司的生产经营能力，同意《金沙app官网下载（中国）股份有限公司所属相关公司深化改革工作方案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于〈金沙app官网下载（中国）股份有限公司二级公司领导人员和高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

为进一步健全完善集团公司薪酬体系、激励机制，深入推进集团公司三项制度改革，扎实开展经理层成员任期制和契约化管理工作，推动企业发展提质增效、实现做强做优做大，同意《金沙app官网下载（中国）股份有限公司二级公司领导人员和高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于〈金沙app官网下载（中国）股份有限公司“十四五”科技创新发展规划〉的议案》

为完整准确全面贯彻落实新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，全面加强科技创新部署，推进以科技创新为核心的全面创新，赋能集团公司高质量发展，助力“交通强国”建设，打造“数字交控”品牌，同意《金沙app官网下载（中国）股份有限公司“十四五”科技创新发展规划》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于政策性基金项目申报计划的议案》

为贯彻落实国家出台稳经济大盘重要政策，积极做好政策性开发性金融工具基金项目申报，用足用好国家对企业支持纾困政策，为全面加快交通重点项目建设提供资金保障，同意《关于政策性基金项目申报计划的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于申请农业银行供应链融资的议案》

同意以集团公司为融资主体，向农业银行青海省分行申请办理供应链融资业务，融资额10亿元人民币，按实际资金需求和业务量融资。融资期限1年，到期可循环续贷。贷款利率2.95%，手续费率0.2%。担保结构为信用担保。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于申请农业银行5亿元流动资金贷款的议案》

同意以集团公司为贷款主体，向农业银行青海省分行申请流动资金贷款，贷款总额5亿元人民币，按实际资金需求提款。贷款期限1年，到期可循环续贷。贷款利率为一年期LPR下浮50BP，即3.15%。担保结构为信用担保。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于“两局”资产划入相关事项的议案》

为做好“两局”资产划转至集团公司的资产管理工作，确保国有资产不流失并充分发挥经济效益，同意《关于“两局”资产划入相关事项的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                          金沙app官网下载（中国）股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                        2022年9月28日